Şüpheli işlemde kimlik tespiti ne zaman yapılır? Şüpheli işlem bildiriminin gerekli olduğu hallerde, yükümlü kuruluşlarca gerekli kimlik tespit işlemleri yapılır. Bildirimi gereken şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kalması ve gerçekleştirilmemesi halinde, kimlik tespiti gerekliliği mümkün olduğunca yerine getirilir. Kimlik tespiti nedir, nasıl yapılır? Kimlik tespiti, müşterinin kimliğine ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilmesi ve bu bilgilerin MASAK mevzuatı uyarınca zorunlu olduğunun teyit edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Kimlik tespitine ilişkin belgelerin işlem tarihinden itibaren 8 yıl süreyle saklanması zorunludur. Kimlik teşhisi nasıl yapılır? Cesedin durumu ve bulunma biçimine bağlı olarak kişinin giyim ve kişisel eşyaları, resmi belgeler, parmak izleri, yumuşak doku patolojileri, tıbbi…
Yorum Bırak